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闽启动反洗钱知识宣传巡回赛
2010-06-29 15:43:07
??? 2010年“兴业杯”反洗钱知识宣传巡回赛近日在申博sunbet官网:启动。2009年以来,人行申博sunbet官网:中心支行反洗钱工作取得显著成效,全省共收集可疑交易线索604例,报案29起,立案10起,破案6起;协助侦查洗钱相关案件17起,破案7起,涉案金额达到52179万元,冻结、追回资金1012万元;推动洗钱、窝赃犯罪案件定性判决16起。今年,人行申博sunbet官网:中心支行还在全省建立了“以县为块”反洗钱资金监测“情报网”,着力建立多层次的大额现金存取监测体系。(东南网手机版)
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